Группа разработки финансовых мер (ФАТФ) опубликовал свой доклад лидеров G20 на мировом реализации ключевых контртеррористических мер финансирования - что делает его уголовным преступлением финансирования терроризма, и с помощью целевых финансовых санкций заморозить активы террористов и их финансистов.

ФАТФ рассмотрены меры, чтобы отрезать связанных с терроризмом финансы в странах, которые принимают участие в глобальной сети ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (ПОД / ФТ).

Осуществление продемонстрировали силу и досягаемость глобальной сети ФАТФ, и приверженность юрисдикций членов к решению с отмыванием денег и финансированием терроризма. 194 юрисдикции приняли участие в этой инициативе, чтобы сообщить G20 на мерах, принятых ими.

Ключевые выводы:

Почти все юрисдикции уголовная финансированием терроризма и 33 юрисдикций получили убеждения.
Более 90% из юрисдикций правовую основу в целях осуществления целевых финансовых санкций.
27 Юрисдикции обновили свои законы, чтобы уголовную ответственность за финансирование поездки на иностранных террористических бойцов - в соответствии с требованиями Резолюции Совета Безопасности ООН 2178, которая была принята в 2014 году сентябре Кроме того, 11 юрисдикций уже уголовная ответственность этой деятельности, и некоторые из них рассматривает, какие изменения необходимы.
Во многих странах реализовать ООН направлены финансовые санкции слишком медленно, что делает его более трудным для предотвращения оттока активов. Две трети не для практического использования целевых финансовых санкций, что ограничивает эффективность этих мер.
ФАТФ принятия дальнейших мер по борьбе с финансированием терроризма от:

Поощрение отдельных юрисдикций принять меры. ФАТФ будем следить за своего анализа, чтобы обеспечить юрисдикций быстро заполнить пробелы в своих правовых рамок, так что нет убежищ для финансирования терроризма.
Повышение глобального ответа на обновление свои рекомендации требуют действий против финансирования иностранных террористических бойцов. ФАТФ также готовит руководство, чтобы помочь уголовную ответственность финансированием терроризма и содействия международному сотрудничеству в замораживания террористических активов.
Улучшение понимания террористической угрозы финансирования. Недавно опубликованные исследования по новым террористических рисков финансирования и финансирования терроризма Организация исламского государства в Ираке и Леванте, и работает с оперативными экспертами и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, чтобы отслеживать других возникающих угроз.
Г-н Юн Дже-Шин, президент ФАТФ, сказал:

"Финансовые меры являются необходимым инструментом для борьбы с терроризмом, и главным приоритетом ФАТФ является борьба с растущей угрозой со ISIL и других террористических групп, отрезав свои финансовые потоки. Это исследование показывает, что мы создали глобальную правовую основу для криминализации финансирования терроризма и замораживания террористических средств почти во всех странах. Мы будем продолжать наши усилия, чтобы закрыть оставшиеся пробелы и убедиться, что все юрисдикции эффективно осуществлять эти меры. "

Финансовый Действие (ФАТФ) является межправительственным органом, созданным в 1989 году в качестве глобальной нормотворческой для мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и других связанных с ними угроз целостности международной финансовой системы. ФАТФ поэтому "директивный орган", который работает в необходимую политическую волю к национальным законодательных и нормативных реформ в этих областях. ФАТФ разработала 40 рекомендаций, которые международного стандарта для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Как и при установке стандартов ФАТФ несет ответственность за регулярных оценок того, насколько хорошо члены реализации рекомендаций, и принимает меры против стран, которые не являются совместимыми.

  Финансирование терроризма: ФАТФ Сообщить лидеров G20 - действия, предпринимаемые ФАТФ
Updated: 22-08-2017 15:00 - Size: 302.73 KB

назад