Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
MOLCO
  | ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Περισσότερα |  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αξιολόγησε το σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Η αξιολόγηση είναι μια συνολική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων της Ελλάδας και της συμμόρφωσής τους με τις Συστάσεις της FATF. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου καθηγητής Σταύρος Κάτσιος ήταν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο Επικεφαλής της Ομάδας 2 "Εκτίμηση Εθνικής Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος" για την εκπόνηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων. Περισσότερα |  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Περισσότερα |  | ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Περισσότερα |  | ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στον επίσημο ιστοχώρο της Molco - Money Laundering & Corruption Unit, η Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος του Geolab παρέχει πληροφορίες σχετικά με έρευνες γύρω από οικονομικά εγκλήματα και ειδικότερα γύρω από υποθέσεις που ενέχουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά. Ιστοχώρος: http://antimoneylaundering.eu  Περισσότερα |
|
