Η διαγωνιστική αίτηση του Ομίλου MOLCO της GEOLAB στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 2021AO29 διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας που περιγράφονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Επιπλέον, μετά από εξέταση των κριτηρίων ανάθεσης,  η προσφορά του GEOLAB έγινε αποδεκτή.

Με βάση τα παραπάνω τηω απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2021, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 1395 της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, το GEOLAB ανέλαβε τη σύμβαση-πλαίσιο αριθ. ECCD-TB2021-AO-29- ΙΟΝ. Κατά συνέπεια, η GEOLAB έχει τοποθετηθεί στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερα

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αξιολόγησε το σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Η αξιολόγηση είναι μια συνολική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων της Ελλάδας και της συμμόρφωσής τους με τις Συστάσεις της FATF. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου καθηγητής Σταύρος Κάτσιος ήταν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο Επικεφαλής της Ομάδας 2 "Εκτίμηση Εθνικής Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος" για την εκπόνηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων. 

Περισσότερα

Περισσότερα

Περισσότερα

Στον επίσημο ιστοχώρο της Molco - Money Laundering & Corruption Unit, η Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος του Geolab παρέχει πληροφορίες σχετικά με έρευνες γύρω από οικονομικά εγκλήματα και ειδικότερα γύρω από υποθέσεις που ενέχουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά.

Ιστοχώρος: http://antimoneylaundering.eu

Περισσότερα