Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
MOLCO
![](/images/content/pages/full/pages_0046_4944.png) ![Το GEOLAB στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης](https://geolabinstitute.org/images/content/molco/thumbs/molco_0032_1457.png) | ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Περισσότερα | ![FATF Mutual Evaluation Report - Greece September 2019](https://geolabinstitute.org/images/content/molco/thumbs/molco_0031_1960.png) | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αξιολόγησε το σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Η αξιολόγηση είναι μια συνολική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων της Ελλάδας και της συμμόρφωσής τους με τις Συστάσεις της FATF. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου καθηγητής Σταύρος Κάτσιος ήταν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο Επικεφαλής της Ομάδας 2 "Εκτίμηση Εθνικής Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος" για την εκπόνηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων. Περισσότερα | ![](https://geolabinstitute.org/images/content/no_thumb.jpg) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Περισσότερα | ![Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας: Η Έκθεση της FATF στούς ηγέτες των G20 - οι δράσεις που αναλαμβάνει η FATF](https://geolabinstitute.org/images/content/molco/thumbs/research_0029_7380.png) | ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Περισσότερα | ![Molco - Money Laundering & Corruption Unit](https://geolabinstitute.org/images/content/molco/thumbs/research_0003_5089.jpg) | ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στον επίσημο ιστοχώρο της Molco - Money Laundering & Corruption Unit, η Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος του Geolab παρέχει πληροφορίες σχετικά με έρευνες γύρω από οικονομικά εγκλήματα και ειδικότερα γύρω από υποθέσεις που ενέχουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά. Ιστοχώρος: http://antimoneylaundering.eu ![new window](http://commons.utopia.gr/images/icons/new_win.gif) Περισσότερα |
|