Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
MOLCO

FATF Mutual Evaluation Report - Greece September 2019

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αξιολόγησε το σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Η αξιολόγηση είναι μια συνολική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων της Ελλάδας και της συμμόρφωσής τους με τις Συστάσεις της FATF. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου καθηγητής Σταύρος Κάτσιος ήταν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο Επικεφαλής της Ομάδας 2 "Εκτίμηση Εθνικής Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος" για την εκπόνηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων. 

Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Συνέντευξη του Καθηγητή Σταύρου Κάτσιου στην βραζιλιάνικη εφημερίδα O GLOBO (2011)
Κέρκυρα2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Υποψήφια Πόλη
BOOK @ Springer International: YELLOW TOURISM Crime and Corruption in the Holiday Sector
"Yellow Tourism" - Crime & Corruption in Tourism"

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πλ. Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87238 (Διευθυντής) 
      26610 87251, 26610 87252 (Ερευνητές και helpdesk)

Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org